الوصف

متخصص في الامتثال ومكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك (تعرف على عميلك) يتمتع بخبرة 4.2 عامًا في المستوى الرفيع تعزيز العناية الواجبة/تعرف على عميلك واختبار الامتثال. خبير في الغطس العميق في الطب الشرعي (الملكية المستفيدة النهائية / مصدر الثروة)، الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة تحديد وتحليل المخاطر متعددة الاختصاصات (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا). ثبت سجل حافل في تطوير أطر الامتثال وإدارة الاختبارات الشهرية لـ 6+